一.董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年3月5日以书面送达和传真方式发出,2020年3月10日以通讯方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事8人,实到8人。会议由公司董事、总经理靳文生先生主持,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二.董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1.关于选举公司董事长的议案;
根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定,选举王德春先生担任公司董事长,任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王德春先生个人简历刊登于2020年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(编号:2020-03,公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
2.关于调整董事会专门委员会委员的议案。
经公司2020年第二次临时股东大会审议,对公司第七届董事会部分非独立董事成员进行了调整。根据公司运营需要,现对公司第七届董事会各专门委员会委员调整如下:
战略委员会委员:王德春、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣,召集人为王德春;
审计委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生,召集人为潘爱玲;
薪酬与考核委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、王德春,召集人为马增荣。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
三.备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”