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北汽福田汽车股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

　　北汽福田汽车股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月16日在本公司培训中心多功能厅召开。公司董事长安庆衡先生主持了本次会议。出席本次会议的董事11名，监事6名；股东代表共14名，共持有有效表决权286467173股，占公司总股本的62.726%(其中，流通股东代表人共8名，共持有有效表决权46998173股，占公司总股本的10.29%)；公司董事会秘书、部分经理人员、公司律师也列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。大会以记名投票方式，对各项议案进行了审议。

　　会议以284599173股同意，1868000股弃权，0股反对，同意票占出席会议有效表决票的99.348%(其中，流通股股东45130173股同意，1868000股弃权，0股反对，同意票占出席会议流通股东有效表决票的96.025%)，通过了如下议案：　　

　　一、《关于公司符合增发新股条件的议案》

　　二、《关于公司增发新股的议案》
　
　　三、《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》
　
　　四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》